大北农（002385）1月11日公告，公司拟定在云南保山市工贸园区购买土地80亩，建设保山大北农猪饲料科技园一期项目。该项目规划年产能18万吨以上，总投资10480万元，由公司与保山市隆阳区人民政府签约，并设立子公司保山大北农农牧科技有限公司负责项目的建设实施。此外，公司拟收购湖南九鼎科技（集团）有限公司自然人股东杨林持有标的公司30%的股权。本次交易价格为13.2亿元。同时，就未来剩余70%的股权继续收购达成框架性约定。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2022-003

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设保山大北农科技园一期项目的议案》、

《关于大北农（北京）生物农业创新园项目增加投资的议案》、《关于向全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资的议案》、《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。

上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、关于投资建设保山大北农科技园一期项目事项

（一）投资概述

为贯彻执行公司发展战略，加快云南地区产业布局，为进军海外市场（老挝、缅甸、越南、印度等）做好铺垫，利用公司科技研发优势，依托公司饲料发展基础，公司拟定在云南保山市工贸园区购买土地80亩，建设保山大北农猪饲料科技园一期项目。该项目规划年产能18万吨以上，总投资10,480万元，由公司与保山市隆阳区人民政府（以下简称“隆阳区政府”）签约，并设立子公司保山大北农农牧科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准）负责项目的建设实施。

（二）投资标的基本情况

1、项目名称：保山大北农年产18万吨猪饲料科技园一期项目

2、建设地点：云南省保山市工贸园区隆阳园

3、建设主体：保山大北农农牧科技有限公司

4、建设规模：年产18万吨猪饲料

5、建设周期：2022年6月—2023年6月

6、资金来源：自筹资金

7、该项目具体投资规模如下：

（单位：万元）

项目名称 建设内容 项目时间 土地款 基建款 设备款 流动资金 总投资

保山大北农年产18万吨猪饲料科技园一期项目 年产18万吨猪饲料生产线及附属设施 2022年6月—2023年6月 1,805 3,935 2,740 2,000 10,480

（三）拟设立新公司情况

1、新公司名称：保山大北农农牧科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准）

2、注册地址：云南省保山市工贸园区隆阳园

3、注册资本：5,000 万元

4、法定代表人：邓石林

5、股权结构：公司100%持股

6、公司的经营范围为：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；牲畜销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农、林、牧、副、渔业专业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的产品）许可项目：饲料生产；兽药经营；动物饲养；药品零售

（四）对外投资合同的主要内容

1、签约主体：

甲方：保山市隆阳区区人民政府

乙方：北京大北农科技集团股份有限公司

2、主要内容：

（1）乙方拟在云南省保山市建设保山大北农猪饲料科技园，占地面积80亩，总投资10,480万元，建设年产18万吨以上猪饲料生产线及附属设施，项目签约后，由保山大北农农牧科技有限公司进行建设实施。

（2）项目一期生产建设资金8,240万元, 流动资金2,000万元，包括一条原料膨化线，二条颗粒饲料生产线。

（3）甲方负责协调乙方及项目公司办理相关行政审批手续、征地拆迁、水电路等基础设施配套建设工作，并配合协调乙方及项目公司享受相关优惠政策，支持乙方项目公司融资。

（4）项目公司保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方的政策法规，依法依规办理好项目用地相关手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。

（五）投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

公司在云南保山建厂，可覆盖滇西8个地州中的5个州，战略区位优势明显。同时为了积极配合集团猪饲料业务的发展规划，贯彻实施“高端、高档”的战略方针，能够提高猪料在云南市场的占有率。该项目将进一步聚焦高端高附加值产品，抢抓猪饲料高端市场。同时，云南当地政府部门推出一系列优惠政策，为该项目的实施提供了强有力的政策支持。

2、存在的风险

生猪养殖主要风险，受生猪存栏及生猪行情影响较大，以及非洲猪瘟散发等引发的死亡。随着养殖技术的进步，生物安全防范意识的加强，服务的专业化，养殖的风险基本可控。大北农饲料在云南市场深耕多年，具有超前的养殖理念和忧患意识。同时，拥有一批专业的技术服务团队，可很大程度上规避生猪养殖中的风险。

3、对公司的影响

本次投资项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该项目的建成，将提高公司高端猪饲料的市场占有率，进一步树立公司高端产品的品牌形象，且云南市场教保料、母猪料、浓缩料、预混料等高端饲料毛利较高，能给公司带来投资收益。

二、关于大北农（北京）生物农业创新园项目增加投资事项

（一）投资概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资大北农（北京）生物农业创新园项目的议案》，同意公司投资建设大北农（北京）生物农业创新园项目，拟投资总额约为 150,000 万元。现在因项目定位提升、建设标准提高、运营模式及使用功能改变、疫情影响及近两年材料上涨等原因，需要增加项目基建款为人民币39,200.31 万元。由于土地款费用比原预算减少2,231万元，因此该项目新增预算36969.31万元，增加预算后总投资为186969.31万元。具体如下：

（二）增加投资后项目情况概述

大北农（北京）生物农业创新园项目，于2021年年中调整项目定位为北京·大北农凤凰国际创新园，对标国际一流农业科技企业园区；打造“大北农全球总部，中国农业硅谷，全球农业科技创新高地”；建设成为集企业全球总部、科研办公、中试基地、专家公寓为一体的农业科技创新基地。其中研发和中试基地建设内容包括：作物生物育种中心、动物遗传育种中心、种子健康及生物农药研究中心、农业微生物发酵工程技术中心、食品科学与工程技术中心和科研温室等，打造成为国际一流的农业企业总部和集团研发中心。

（三）投资标的基本情况

1、项目名称：北京·大北农凤凰国际创新园

2、建设地点：北京市海淀区中关村翠湖科技园

3、建设主体：北京大北农科技集团股份有限公司

4、建设规模：161,581.21平方米

5、建设周期：2020 年 3 月至 2022 年 8 月

6、资金来源：项目贷款75,000万元，其余自筹。

该项目具体投资规模如下：

单位：万元

项目名称 建设内容 项目时间 预算对比 土地款 基建款 设备款 预备费 总投资

北京·大北农凤凰国际创新园 集团企业全球总部、研发和 2020年 3月至2022年8月 原预算 59,000 63,000 15,000 13,000 150,000

中试基地、专家公寓 增加投资后预算 56,769 102,200.31 15,000 13,000 186,969.31

（四）基建款增加说明

基建增加投资主要体现以下几方面：土建工程、装饰工程、机电安装工程、室外配套（园林景观及室外管线、道路）工程、基本预备费（设计费、各类咨询费等）、原投资公告未列项目，投资具体增加情况说明如下：

1、土建工程增资12635.51万元，主要体现在土方工程、护坡桩工程及材料涨价因素。

2、装饰工程增资10636.18万元，主要体现在园区定位提升，标准档次提高，装修面积增加及材料费涨价因素。

3、机电安装工程增资8177.51万元，主要体现在园区定位提升，标准档次提高，装修面积增加及材料费涨价因素。

4、室外配套，园林景观工程增资2594.17万元,主要体现在园区定位提升，标准档次提高，增加绿建三星投资及材料费涨价因素。

5、基本预备费（设计费、各类咨询费等）增资1478.94万元，主要体现在由于2017年公告期，设计方案为初期方案，没有详细施工图，很多咨询费及部分设计费用没有考虑全面。

6、公告未列项增资3678.00万元，由于2017年公告期，设计方案为初期方案，没有详细施工图，很多措施费及部分分部分项工程费用没有体现。

7、由于2017年公告期间项目处于方案设计阶段，没有详细施工图，公告金额为估算额，存在一定误差；另外，投资15亿元立项金额发生在2013年，历经7年，材料及人工涨价因素也是增加投资一主要因素。

8、项目全面施工期间，北京地区三次较大疫情等不可抗力因素也是增加投资一个因素。

（五）增加投资对公司的影响

本次项目投资将分部、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，项目实施后将提升项目整体档次，打造成为国际一流农业科技创新园和研发中心。

三、关于向全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司增资事项

（一）交易概述

为促进全资子公司兆丰华生物科技(南京)有限公司（以下简称“兆丰华”）的业务拓展，加强兆丰华的科研实力，结合北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，公司拟以现金出资的方式对全资子公司兆丰华增资29,800万元人民币，并授权公司经营管理层办理增资的相关事宜。本次增资完成后，兆丰华的注册资本将由人民币10,200万元增加至人民币40,000万元，公司直接持有其100%的股权。

（二）交易标的基本情况

1、出资方式：本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：兆丰华生物科技(南京)有限公司

（2）社会统一代码：91320115751293190C

（3）住所：南京市江宁经济技术开发区清水亭东路999号

（4）法定代表人：范伟

（5）注册资本：10,200万元人民币

（6）成立日期：2003年7月11日

（7）股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司100%控股。

（8）业务范围：兽用生物制品的研究、开发；兽药生产（按许可证所列范围经营）；自产兽药的销售。动物疫病的诊断治疗技术开发、咨询、转让、服务；与公司业务相关的设备、原材料、产品的进出口业务。

（9）主要财务数据：

根据南京中瀚通华会计师事务所有限公司出具的中瀚通华会审字[2021]第A-275号审计报告：截至2020年12月31日，兆丰华生物科技(南京)有限公司资产总额为51,078.19万元，归属全部股东净资产42,824.71万元，2020年度实现总收入7,525.00万元，净利润-812.03万元。

截至2021年9月30日，兆丰华生物科技(南京)有限公司资产总额为

57,419.27万元，归属全部股东净资产42,334.61万元，2021年1-9月份实现总收入4,749.92万元，净利润-490.10万元。（以上财务数据未经审计）

（三）资金来源

本次增资资金来源于公司自有资金。

（四）增资目的及对公司的影响

此次增资目的在于促进全资子公司兆丰华的业务拓展，加强兆丰华的科研实力，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

四、关于向全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司增资事项

（一）交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司产业布局，拟为全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉”）补充运营资金，以加强大佑吉养猪科技事业的稳步发展。公司拟以现金出资的方式对大佑吉增资28,000万元人民币，并授权公司经营管理层办理增资的相关事宜。本次增资完成后，大佑吉的注册资本将由1,000万元人民币增加至29,000万元人民币，公司直接持有其100%的股权。

（二）交易标的基本情况

1、出资方式：本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：北京大佑吉畜牧科技有限公司

（2）社会统一代码：91110108MA01UJAM74

（3）住所：北京市海淀区中关村大街27号19层1901K

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：1,000万元人民币

（6）成立日期：2020年8月31日

（7）股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司100%控股。

（8）业务范围：畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售兽药；动物和动物产品无害化处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、动物和动物产品无害化处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）主要财务数据：

截至2020年12月31日，北京大佑吉畜牧科技有限公司资产总额为

229,211.29 万元，归属全部股东净资产229,211.29 万元，2020年度实现总收入0万元，净利润7,142.10万元。（以上财务数据未经审计）

截至2021年9月30日，北京大佑吉畜牧科技有限公司资产总额为239,986.32万元，归属全部股东净资产226,481.32 万元，2021年1-9月份实现总收入0万元，净利润-3,707.97 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）资金来源

本次增资资金来源于公司自有资金。

（四）增资目的及对公司的影响

此次增资目的在于补充运营资金以加强大佑吉养猪科技事业的稳步发展，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

公司本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

五、关于全资子公司对外投资设立孙公司事项

（一）投资概述

为贯彻落实集团发展战略，打造具有行业竞争力的玉米采购平台，发挥集团规模优势、布局优势、产业优势，依托集团各省区工厂生产经营需求量，加强统采，深耕玉米产业链，做实自用基础量，做大自营贸易量，提高市场化竞争能力。北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京易富农商贸发展有限公司（以下简称“易富农”）拟使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资孙公司“天津大北农供应链管理有限公司”（暂定名，最终以工商核准名称为准）投资设立后，公司通过易富农间接持有其100%的股份。具体内容如下：

（二）投资设立天津大北农供应链管理有限公司基本情况

1、资金来源及出资方式：本次以现金方式对外投资设立孙公司，资金来源为易富农自有资金。

2、设立公司基本情况：

（1）公司名称：天津大北农供应链管理有限公司（最终以工商核准名称为准）

（2）注册资本：人民币10,000万元

（3）注册地址：天津东疆保税港区亚洲路4611号二期联检服务中心B座102东疆保税港区商务秘书服务中心

（4）法定代表人：朱信阳

（5）股权结构：北京易富农商贸发展有限公司100%控股（公司间接100%控股）。

（6）业务范围：原料、饲料、农产品等销售:粮食收购，仓储 服务，咨询服务:货物、技术进出口:生物制品技术开发、技术咨询、技术服务:经营货物运输代理业务(含报关、报验)。(依法须经核准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

为贯彻落实集团发展战略，打造具有行业竞争力的采购平台，发挥集团规模优势、布局优势、产业优势，依托集团各省区工厂生产经营需求量，加强统采，深耕原料产业链，做实自用基础量，做大自营贸易，提高市场化竞争能力。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不在损害公司及全体股东利立益的情形。

3、对外投资的风险

本次新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日