温氏股份6月1日公布关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等五个募集资金投资项目的实施进度。具体情况如下：

一、项目基本情况

公司2020年6月24日召开的第三届董事会第二十一次会议和2020年7月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于2020年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议作出了调整，同意将募集资金929,700.00万元扣除发行费用后募集资基金净额用于以下项目：

根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：

二、调整“北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目”实施进度的情况

（一）项目基本情况

北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目计划投资30,000万元，其中拟使用募集资金22,000万元，自筹资金8,000万元；建设内容包含屠宰组合车间、环保工程、宿舍楼、食堂及附属项目；项目原预计2021年6月达到预定可使用状态。

（二）项目调整实施进度的情况说明

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1、项目实际进展情况

截至2021年4月30日，项目累计投入资金为8,455.84万元，其中自有资金3,469.56万元，使用募集资金4,986.28万元，投资进度为28.19%；食堂、宿舍楼和屠宰组合车间已完成主体结构验收；食堂、宿舍楼进入装修阶段，屠宰组合车间进行土建收尾、水电安装、设备安装。

2、项目实施进度调整的原因

由于前期冷库设计调整，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成北票屠宰项目建设滞后。

（三）项目申请调整情况

鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请将该项目整体完成时间调整至2021年9月30日。

三、调整“道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目”实施进度的情况

（一）项目基本情况

道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场项目计划投资12,000万元，其中拟使用募集资金7,000万元，自筹资金5,000万元；建设内容包含生活区、生产线、隔离舍、保育舍、环保系统及附属配套工程；项目原预计2020年10月达到预定可使用状态。

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（二）项目调整实施进度的情况说明

1、项目实际进展情况

截至2021年4月30日，项目累计投入资金为9,192万元，其中自有资金3,463.25万元，使用募集资金5,728.75万元, 投资进度为76.60%；生活区、生产线、隔离舍、保育舍、环保系统已竣工；剩余部分附属配套尚未完工。

2、项目实施进度调整的原因

因规划原因前期暂时放缓建设，后续继续建设时受雨水天气、迁坟等因素影响，造成蚣坝种猪场项目建设滞后。

（三）项目申请调整情况

鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请将该项目整体完成时间调整至2021年9月30日。

四、调整“灵宝温氏禽业有限公司养殖项目”实施进度的情况

（一）项目基本情况

灵宝温氏禽业有限公司养殖项目计划投资20,000万元，其中拟使用募集资金11,000万元，自筹资金9,000万元；建设内容包含灵宝总部一体化项目及种鸡场一期、二期项目；项目原预计2021年6月达到预定可使用状态。

（二）项目调整实施进度的情况说明

1、项目实际进展情况

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截至2021年4月30日，项目累计投入资金为7,844.41万元，其中自有资金5,243.91万元，使用募集资金2,600.5万元, 投资进度为39.22%；种鸡场一期已竣工验收；种鸡场二期及灵宝总部项目尚未完工。

2、项目实施进度调整的原因

由于前期办理施工许可证等过程较长，环保检查影响工期，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成灵宝总部项目及种鸡场二期项目建设滞后。

（三）项目申请调整情况

鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请将该项目整体完成时间调整至2022年6月30日。

五、调整“无为一体化养殖屠宰项目”实施进度的情况

（一）项目基本情况

无为一体化养殖屠宰项目计划投资45,275.87万元，其中拟使用募集资金30,000万元，自筹资金15,275.87万元；建设内容包含无为县开城镇生态美丽牧场项目、无为温氏总部建设及产业化基地项目；项目原预计2021年7月达到预定可使用状态。

（二）项目调整实施进度的情况说明

1、项目实际进展情况

截至2021年4月30日，项目累计投入资金为18,133.28万元，

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其中自有资金5,806.76万元，使用募集资金12,326.52万元, 投资进度为40.05%；无为县开城镇生态美丽牧场项目已进入完工收尾阶段，无为温氏总部建设及产业化基地项目尚未完工。

2、项目实施进度调整的原因

由于前期洪灾影响导致办理施工许可证件时间较长，且承建方受疫情影响资金周转困难拖累施工进度，所以造成本部饲料厂项目建设滞后。

（三）项目申请调整情况

鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请将该项目整体完成时间调整至2021年12月31日。

六、调整“灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目”实施进度的情况

（一）项目基本情况

灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目计划投资16,320万元，其中拟使用募集资金14,200万元，自筹资金2,120万元；建设内容包含灌南肉鸡二场、肉鸡三场、肉鸡四场；项目原预计2020年12月达到预定可使用状态。

（二）项目调整实施进度的情况说明

1、项目实际进展情况

截至2021年4月30日，项目累计投入资金为16,397万元，

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其中自有资金2,197万元，使用募集资金14,200万元，投资进度为73.79%；肉鸡三场已竣工验收，肉鸡二场、四场尚未完工。

2、项目实施进度调整的原因

由于北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，且该项目相配套的电力供应进度晚于预期，以及新冠疫情及村民纠纷影响施工等造成肉鸡二场、四场项目建设滞后。

（三）项目申请调整情况

鉴于以上实际情况，经公司审慎测算，拟申请将该项目整体完成时间调整至2021年9月30日。

七、项目实施进度调整的影响

本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

八、审议程序及核查意见

（一）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。同意将北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡

温氏食品集团股份有限公司

养殖项目的整体完工时间调整至2021年9月30日，将灵宝温氏禽业有限公司养殖项目整体完成时间调整至2022年6月30日，将无为一体化养殖屠宰项目整体完成时间调整至2021年12月31日。

（二）公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等五个项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对北票温氏康宝肉类食品有限公司年100万头生猪屠宰项目、道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目和灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目等五个项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意本次调整。

温氏食品集团股份有限公司

（四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际需要，不会改变募集资金的投向方向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项。

九、备查文件

（一）公司第三届董事会第三十四次会议决议。

（二）公司第三届监事会第二十六次会议决议。

（三）独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

（四）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。

特此公告。

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董 事 会

2021年5月31日